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关于优彩彩票 2017 年第二次暂时股东大会的执法意见书

公布工夫:2017-08-09


北京市海润状师事件所

关于优彩彩票 

2017 年第二次暂时股东大会的执法意见书



致:优彩彩票 

 北京市海润状师事件所(以下简称本所)承受优彩彩票(以下简称公司)的委托,指派状师吴勾结、姚方方列席公司 2017年第二次暂时股东大会并对本次股东大会停止状师见证。 

      本所状师根据《中华人民共和国公法律》(以下简称《公法律》)、《上市公司股东大会规矩》(以下简称《股东大会规矩》)、《上市公司股东大会网络投票任务指引(试行)》(以下简称《网络投票指引》)等执法法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则,就公司本次股东大会的调集、召开顺序、列席集会职员的资历、调集人资历、表决方法、表决顺序及表决后果等事件出具本执法意见书。 

       一、本次股东大会的调集、召开顺序 

       经本所状师检察,公司董事会关于召开本次股东大会的告诉已于 2017 年 7月 11 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。告诉中载明白召闭会议的根本状况、集会审议事变、股东大会投票留意事变、集会列席工具、集会注销办法等事变。

       本次股东大会现场集会于 2017 年 7 月 26 日下战书 14 时在中国(上海)创业者大众实训基地(上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 楼集会室)准期召开,集会由公司董事涂木林老师掌管。 

       本所状师以为,公司本次集会的调集、召开顺序契合《公法律》、《股东大会规矩》等执法法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则。 

       二、列席本次股东大会职员的资历、调集人资历 

      列席现场集会的股东、股东代表共 8 人,代表股份 50,000,000 股,尚有 2 人海润状师事件所 ——股东大会执法意见书到场了网络投票,代表股份 700 股,算计代表股份 50,000,700 股,占公司有表决权股份总数比例的 74.9973%。 

       经本所状师检察,列席本次集会上述职员的资历契合《公法律》、《股东大会规矩》等执法法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则。

      本次股东大会的调集人为公司董事会,调集人资历契合《公法律》、《股东大会规矩》等执法法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则,调集人资历正当无效。 

     三、本次股东大会审议事变

       本次股东大会审议的事变如下: 

      (一)《关于修订<公司章程>并操持工商变卦注销的议案》; 

      (二)《关于变卦公司注册资源、实收资源及公司范例的议案》; 

      (三)《关于订定<股东大会网络投票任务制度>的议案》; 

      (四)《关于订定<内情信息知恋人注销办理制度>的议案》; 

      (五)《关于订定<特定工具调研采访欢迎办理制度>的议案》; 

      (六)《关于订定<董事、监事和初级办理职员持有公司股份及其变化办理制度>的议案》; 

      (七)《关于推举监事的议案》;

        1、推举俞奇丽为公司第二届监事会股东代表监事。 

        本次股东大会审议事变与召开股东大会的告诉中列明的事变完全分歧。 

       四、本次股东大会的表决方法、表决顺序及表决后果 

      (一)本次股东大会以现场投票、网络投票的方法对本次股东大会告诉中列明的事变停止了投票表决。现场列席本次股东大会现场集会的股东以记名表决的方法对本次股东大会告诉中列明的事变停止了投票表决并停止了计票、监票。

      (二)公司董事会接纳上海证券买卖所股东大会网络投票零碎提供网络投票,网络投票起止工夫:自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 26 日,接纳上海证券买卖所网络投票零碎, 经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日海润状师事件所 ——股东大会执法意见书的买卖工夫段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票完毕后,上海证券买卖所信息网络无限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决后果。本次股东大会现场投票表决完毕后,公司董事会将现场投票的后果上传至上海证券买卖所信息网络无限公司,由上海证券买卖所信息网络无限公司兼并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决后果。 

       本所状师以为,本次股东大会的表决方法、表决顺序及表决后果契合《公法律》、《股东大会规矩》、《网络投票指引》等执法法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则。 

       五、结论意见 

       本所状师以为,公司本次股东大会的调集、召开顺序、列席本次股东大会的职员资历、调集人资历本次股东大会的表决方法、表决顺序及表决后果均契合《公法律》、《股东大会规矩》等执法法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则。